نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروه‌های نه‌گانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی خود به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت.

مرکز اطلاعات مالی، نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌صورت رسمی ابلاغ کرد.

دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، عملکرد شورا در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرده و مصوبات سال گذشته را حائز اهمیت دانست.

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به سوداگران و اخلال‌گران بازار ارز و طلا، از مسدود شدن حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی به اتهام پول‌شویی در این حوزه خبر داد.

مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد: عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به بزرگ‌اصل رئیس سازمان حسابرسی ابلاغیه رویه ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اصلاح کرد.

    رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشت: با مصوبه امروز «شورای عالی مبارزه با پولشویی »، عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد. باید منتطر بود و در عمل دید که چقدر بانک ها این مورد را عملیاتی میکنند.