تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ همتی در سال ۱۴۰۴
به گزارش شبکه خبری ایران۲۴ از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی با گرامیداشت یاد شهدای فراجا، با اشاره به اقدامات تخصصی و مسئولانه تیم پلیس اقتصادی مستقر در این مرکز در کشف و شناسایی باندهای پولشویی و جرایم منشأ پولشویی گفت: همکاری بین‌نهادی مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی، نقش موثری در شناسایی، رصد و مقابله با جرایم مالی و اقتصادی داشته و در مسیر ارتقای سلامت اقتصادی کشور موثر بوده است.
وی، حاصل این تعامل نزدیک را تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی کلان طی ۶ ماهه ۱۴۰۴ برشمرد و افزود: گردش مالی متهمان این پرونده‌ها به بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در حوزه‌های مختلفی از جمله قاچاق کالا و ارز، جرایم مرتبط با مواد مخدر، کلاهبرداری‌های کلان، سرقت‌های سازمان‌یافته و... فعال بوده‌اند.
خانی ادامه‌داد: در جریان این تحقیقات ۱۳۰ متهم شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند و یک‌هزار و ۸۵۵ نفر از مرتبطین آنها نیز تحت پیگرد قرار گرفتند.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، در رسیدگی به این پرونده‌ها بیش از ۲ هزار و ۲۷۰ حساب بانکی متهمان شناسایی و حدود ۲ میلیون تراکنش مشکوک مورد بررسی دقیق و تخصصی قرار گرفت.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم این کشفیات را نشان‌دهنده توانمندی و هماهنگی کارشناسان پلیس و مرکز اطلاعات مالی در حوزه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته مالی و اقتصادی عنوان کرد و افزود: عملکرد تیم‌های تخصصی، نه‌تنها در کشف و پیگیری جرایم مالی موثر بوده، بلکه در پیشگیری از گسترش شبکه‌های فساد اقتصادی نیز نقش کلیدی ایفا کرده است.
خانی، درباره برنامه‌های مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس در حوزه امنیت اقتصادی گفت: با تمرکز بر تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی، توسعه سامانه‌های هوشمند رصد تراکنش‌ها و افزایش تعامل با نهادهای مالی و قضایی، برنامه‌های مشترکی را در دستور کار داریم و آموزش تخصصی نیروهای پلیس و مسئولان مبارزه با پولشویی دستگاه‌ها و ارتقاء سطح آگاهی عمومی از جرایم نوظهور مالی از جمله اهداف راهبردی دو مجموعه است.
این مقام مسئول، نقش مشارکت مردمی را در پیشگیری و کشف جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم موثر دانست و تصریح کرد: امید است با تداوم مسیر مبارزه همه‌جانبه با مفاسد اقتصادی، شاهد کاهش چشمگیر جرایم مالی و ارتقای اعتماد عمومی باشیم.
