تعدادی از بانک های بزرگ از جمله بانک ملی به تازگی ارائه خدمات بانکی به اتباع غیر ایرانی را محدود و علت این این اقدام را مبارزه با پولشویی اعلام کرده اند.
کد خبر: ۱۳۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
اداره مبارزه با پولشویی هند ۷۲۵ میلیون دلار از داراییهای شیائومی را ضبط کرد
کد خبر: ۹۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
بانک مرکزی محدودیت هایی را در مورد تراکنش های روزانه به جهت مبارزه با پولشویی وضع کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
مسعود فراستی در واکنش به حراج تهران از بی هویت بودن آن انتقاد کرد و گفت این حراج ها برای کشوری مثل ایران نیست.
کد خبر: ۲۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
نظارت، عنصری فراموششده بر عملکرد خیریهها؛
روایت نامناسبی از فعالیت غیرقانونی برخی از خیریهها وجود دارد که مربوط به سوءاستفاده از نام و عنوان مراکز نیکوکاری و خیریهها و انجام اقدامات خلاف قانون در حوزه پولشویی است.
کد خبر: ۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
بهمن گزارش می دهد؛
در حراج تهران بیش از انکه هنر ارج نهاده شود پای دلالان پولداری به میان می آید که برای آنها نه تنها هنر مهم نیست بلکه مساله سود و کسب منفعت حرف اول را می زند.
کد خبر: ۱۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹