رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعامل نزدیک و روبه رشد این مرکز با دستگاه قضایی، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.

دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، عملکرد شورا در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرده و مصوبات سال گذشته را حائز اهمیت دانست.

مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی اعلام کرد که امسال حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مودی که از کدهای مختلف استفاده می‌کردند، شناسایی شده‌اند و سازمان امور مالیاتی ظرفیت برخورد قضائی با اینفلوئنسرهای تبلیغ‌کننده این تخلفات را دارد.

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به سوداگران و اخلال‌گران بازار ارز و طلا، از مسدود شدن حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی به اتهام پول‌شویی در این حوزه خبر داد.

مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد: عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.

تعدادی از بانک های بزرگ از جمله بانک ملی به تازگی ارائه خدمات بانکی به اتباع غیر ایرانی را محدود و علت این این اقدام را مبارزه با پولشویی اعلام کرده اند.

اداره مبارزه با پولشویی هند 725 میلیون دلار از دارایی‌های شیائومی را ضبط کرد

بانک مرکزی محدودیت هایی را در مورد تراکنش های روزانه به جهت مبارزه با پولشویی وضع کرده است.

مسعود فراستی در واکنش به حراج تهران از بی هویت بودن آن انتقاد کرد و گفت این حراج ها برای کشوری مثل ایران نیست.

روایت نامناسبی از فعالیت غیرقانونی برخی از خیریه‌ها وجود دارد که مربوط به سوءاستفاده از نام و عنوان مراکز نیکوکاری و خیریه‌ها و انجام اقدامات خلاف قانون در حوزه پولشویی است.

در حراج تهران بیش از انکه هنر ارج نهاده شود پای دلالان پولداری به میان می آید که برای آنها نه تنها هنر مهم نیست بلکه مساله سود و کسب منفعت حرف اول را می زند.